中行洗钱被曝光 传外管局和反洗钱司入驻
大陆 官媒7月10日报导，中共央视7月9日曝光了中国银行涉及联合移民中介洗黑钱之后，陆媒记者从知情人士处获悉，当日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。
“优汇通”业务由中行广东分行牵头
中国银行“优汇通”业务是由广东分行牵头，各地中行均需要通过广东分行才能够开展的业务。
一位靠近中行的人士表示，这种业务正式开始于2008年，大规模推在2010年。在7月9日下午发布的第一份公告中，中行承认，截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
中行对这项业务一直秘而不宣，但在移民市场中占有很大份量，成为投资移民汇款的首选。“优汇通”的资金上限为1000万元，但更多的钱可以分多笔汇出，技术上不受额度的限制。
广东官场地震不断之际 传出中行洗钱丑闻
此次央视曝光中行洗钱丑闻，其牵头者正是中行广东分行。消息传出是正当广东官场地震不断之际。
最近，香港白皮书事件不仅引发香港市民反共、抗共高潮，也引发中共政坛博弈的升级，江派盘踞的广东官场不断受到清理。6月27日，中共广东省常委、广州市委书记万庆良被带走调查，引发广东政坛强震，当地成批官员被查，万背后的“大老虎”更令人关注。
据悉，前广东省长黄华华如惊弓之鸟，已于近日搬离省委住所，搬入昔日发展商留给他的番禺星河湾别墅居住。
黄华华于2011年11月任期未满之际，突然辞去省长一职，此后贪腐传闻不断。有消息称，黄华华任期未满就去职是因为受到时任广东省委书记汪洋的查办。
今年初有报导称，任中共人大侨委会副主任委员的黄华华，在中共十八大后的2013年1月下旬，递交王岐山一份信函及附件，揭发中共党政军高层 及其亲属在广东贪腐、侵吞、挥霍资金、财产等情况，换取了自身的“软着陆”。
习近平反腐 收紧洗钱通道
港媒《南华早报》6月10日报导，澳博控股表示，澳门金管局已经要求赌场内的珠宝店和典当行在7月1日之前撤掉它们的银联卡终端机。
银联卡作为大陆洗钱工具，早已被媒体曝光。此前，据英国传媒调查发现，越来越多的大陆人利用银联卡逃避货币出口限制，在澳门汇出大量资金。澳门科技大学助理教授谭志强向英国记者表示，大陆人在澳门名店或金铺“碌卡”后套现不要货，有指每年非法汇出的内地资金，高达1兆5,700亿港元。
有媒体评论说，习近平针对江泽民集团的反腐风暴从北京刮到澳门，收紧了江派贪官的洗钱通道。
江泽民向海外 转移巨量资产
江泽民1993年成为中共国家主席后，逐渐操控了中共所垄断的金融、石油、电力、铁路、电信等系统 ，侵吞了大量国有财富，并利用与外资“合作”的模式，将其侵吞的财产转移到海外。
江泽民向海外洗黑钱达到肆无忌惮的程度。据悉，曾攀上江泽民之子江绵恒、原中行副董事长刘金宝在狱中曾招供，设在瑞士、专门对口各国中央银行的国际结算银行在2005年12月发现一笔无人认领的20多亿外流美元。这笔钱是江泽民在中共十六大召开前夕，为自己准备后路而转移到国外的黑金。
江泽民海外黑钱将无处躲藏
《华尔街日报》报导，美国与中国于6月26日就《美国海外账户税收合规法案》（FATCA）的实施达成一项初步协议。根据这个协议，美国会将中国大陆公民在美国银行账户的信息提供给中国大陆当局。
此前5月6日，在欧洲财长会议上，瑞士同意签署一项有关自动交换讯息的全球新标准，将使瑞士告别几百年来保护银行客户隐私的做法。
随着美中协议的达成和瑞士打破金融机构的保密政策，江泽民这些秘密帐户或再也隐藏不住。
Email订阅禁闻 来源：大纪元
本文标签：万庆良, 中共, 中共十八大, 中南海, 中南海高层, 习近平, 习近平反腐, 党, 刘金宝, 十八大, 华尔街日报, 南华早报, 南海, 国会, 地震, 大纪元, 央视, 广东省委书记, 广东省长, 欧洲, 江泽民, 江泽民之子, 江派, 江绵恒, 汪洋, 港媒, 澳门, 王岐山, 省委书记, 美中, 美国, 英国, 贪官, 香港, 黄华
via 中国禁闻 - 禁书网 » 中国禁闻 http://ift.tt/W081HZ
No comments:
Post a Comment