Sunday, November 16, 2014

北京地下钱庄涉案或逾1400亿元



中国 官方媒体星期五报导，北京发现十多个地下钱庄，抓了59人，涉案金额高达1400多亿元人民币。这些地下钱庄大多是家族式经营和管理。



《》的报道称，中国地下钱庄五花八门，经营的业务也五花八门。北京查获的十几个地下钱庄所涉及的交易主要是境外汇款。地下钱庄在中国大陆收取客户人民币，计算好汇率和佣金之后，再通知境外合伙人将相应的外币转至客户指定的境外账户。


北京警方自称，仅2014年 三月到六月这段时间，地下钱庄对境外支付金额就达到近一亿美元。


国际货币基金组织估算，全球每年涉及的所谓“洗钱”量大约为1.5万亿到2.8万亿美元；有学者分析，中国每年通过地下钱庄流出的资金至少高达2000亿元人民币。


责任编辑：张顿


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原文链接：北京地下钱庄涉案或逾1400亿元 - 大纪元大陆新闻 - 中国禁闻

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