中国银行帮投资移民转移资金到海外
《华尔街日报》7月9日报导说，在早间新闻节目中，中央电视台播出了一篇20分钟的报导，说几个城市的中国银行分行转移大量现金到国外，用于客户移民。报导说，在某些案件当中，银行跟移民代理 合作，帮助客户掩盖他们资金的来源。
央视说，作为交换，中国银行将在这些交易当中收取相当高的佣金。
“令人困惑，一个像中国银行这样的大型国有银行会卷入这样的阴暗业务。”央视说。
中国银行说，央视的报导“事实错误”，对于它的跨境转账业务如何运作有“误解”。它说在进行业务过程中，银行遵守监管要求，包括禁止洗钱的要求。
央视是中共当局最大的和最有影响力的宣传机构，偶尔批评外国和国内公司。它过去的目标包括苹果，大众，星巴克和尼康。
但是它极少追逐大型国有企业。中国银行是中国四大国家控制的银行，并常常为中国的政策目标提供资金。
“这非常不寻常。”香港科技大学政治学教授丁学良说。“公开的批评非常罕见。”
中国封闭系统 千疮百孔
《华尔街日报》报导说，中国官方限制个人和企业跨境转移资金的能力。中国个人不被允许兑换和转移超过每年5万美元的资金出国。中国公司仅仅在被批准的业务目的下，比如支付进口或被批准的外国投资，才可以将人民币兑换成外汇。
但是这种封闭的系统已经越来越千疮百孔，规则常常被规避。受到经济放缓和国内政治不稳定的刺激，富裕的中国公民越来越通过在美国，加拿大和澳大利亚等国进行大笔投资寻求移民海外。
周二，美国国家房地产协会说，从去年3月到今年3月的期间，中国客户购买了220亿美元的房屋。
投资移民带走资金令中共当局焦虑
《华尔街日报》报导说，央视报导聚焦于中国银行在2011年启动的所谓优惠通计划，它帮助客户转移人民币资金到海外。根据报导，中国银行将使用这个计划跨境转移无限量的人民币，然后将这些资金兑换成外汇，因此使得客户规避中国的外汇规定。
中国银行说，这个业务遵守监管条例，符合当局要求银行检查客户资金来源和目的的规定。该计划局限于那些寻求通过投资移民或通过购买海外房地产移民的客户。
中国银行在货币市场扮演突出的角色，因为它是完成人民币兑换的主要渠道。
央视的指控“相当严重，因为中国银行是中国主要的跨境人民币流动的清算银行。”帕里国际贸易分析师周三在客户报告中说。
多年来，中国经济受益于大量现金通过出口和外国投资者流入中国。流入的美元在中国央行被兑换成人民币，将更多的人民币投入经济。这使得银行更容易借贷和公司更容易增长，但是它也推高了通膨并造成房地产和股市泡沫。
当资金离开，这个系统将逆转，因此可以用于增长的资金将减少。中共监管机构最近几个月说，他们将加强监控非法资金流动。
中国银行跨境转账非法还是试点？
路透社报导说，央视对中国银行的报导是采用秘密调查的方式。中国银行雇员说，他们不被允许公开向客户推销这个计划，因为银行知道它是非法的。
在一份声明中，中国银行说“优惠通”是一个合法的投资计划，是通过一个试点项目获得批准，该项目是试验开放中国严格管制的资本账户。
中国银行说该项目是政府努力开放资本账户并增加国际对人民币接受程度的努力的一部份，它说广东省其他银行也提供类似的服务。
中国银行在香港的股票周三下跌近3%，拖累了主要指数，收跌1.6%。在上海，股市收跌0.8%。
正在进行的中共反腐运动令外界担忧那些恐惧被盯上的官员积极走私资产到国外。
投资移民计划已经在富裕的中国公民当中变得流行。许多中国人也将资金转往国外大城市诸如伦敦，香港和温哥华购买房地产。
处于灰色领域的境外按揭公司网络兴起，帮助人们规避五万元的境外汇款限额。投资者也发现其他漏洞，包括在澳门使用中国银行卡来购买不存在的产品，以换取硬通货币。
试验中国资本账户有限开放的多个试点计划的推出令事情复杂化。不同地区监管机构实施不同的计划。
经济学家警告，诸如上海自由贸易区和广东省的前海自由贸易区这样的地区计划，对于监管机构构成困难。
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