Thursday, August 14, 2014

外媒:中共贪官洗钱面面观

近日,关注政治、移民问题 畅销书作家弗朗西斯(Diane Francis)最近在《赫芬顿邮报》的博客 上撰文称,作为全球第一大资金外逃国,中共洗钱的花样多种多样。

洗钱的手法


弗朗西斯在文章 中介绍了现在已经被发现的洗钱的手法。其中包括:


1、 贿赂银行职员,将赃款存入银行,然后再从境外取出。


2、 将大笔赃款带入澳门的一些用现金交易的赌场,经过“赌博”以赢钱的方式兑换成另一币种带走,作为特别行政区的和澳门已经被贪官们视为中国 特别洗钱地区,一般需要给赌场一定的好处。


3、 贪官通过所谓的“中介人”将人民币换成赌场的筹码,然后通过香港或澳门的赌场将筹码换成港币或澳门币,并汇至避税天堂或者离岸公司。


4、 还有些大贪官将数百亿的赃款转移出中国时完全不接触现金也不经过银行。他们通常以帮助中国企业进行海外 投资为名,给基金经理支付大笔费用,而支付的这些费用至少有一半最后落入了由中国官员秘密持有的空壳公司,或者直接被这些官员用于海外购买公寓、昂贵的奢侈品或艺术 品。


5、将钱电汇给自己在海外的下属或孩子们,使他们将这笔钱作为合理的收入洗白。


10年来中国外逃资金高达1.06万亿美元


费朗西斯表示,跟踪全球非法资金流动的非营利组织全球金融诚信公司(Global Financial Integrity)曾公布,虽然中共对中国境内现金外流进行了严厉的管制,但是从2002年到2011年期间中共非法外逃资金高达1.06万亿美元,相当于中国2002年的国民生产总值,也相当于这段时间每个月就从中国外流了100亿美元。


而最近中共央行一份泄露的报告估计,中国国企有1.8万官员和职员逃往美国、澳大利亚、加拿大和等国,他们共窃取了中国1,230亿美元的资产。


她认为自从自从王立军于2012年2月份被捕、薄熙来被控贪腐、薄的妻子被判谋杀后,在随后的18个月中,已经有近25万名和国企官员被双规或逮捕。最近还公布了前中共、中共国安局负责人周永康 被立案审查;中共喉舌央视主持人芮成钢的在节目播出前突然被带走等讯息都非常令外界震惊。


责任编辑:梅溪若




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