Wednesday, June 11, 2014

警惕!你的信用被人盗卖--揭秘银行卡等非法买卖

中国 大陆 ,个人银行卡、身份证等非法买卖,在网上形成了一个交易市场。


据大陆媒体报导,在大陆一些地下交易市场,银行卡、身份证这些个人信用凭证被当成商品进行买卖,形成了一个地下产业链。


搜索 引擎只要输入“银行卡+出售”,就能显示大量销售银行卡的信息。一家名为“信誉银行卡”的网站 客服人员说, 他们公司做银行卡生意快20年了,各大银行的卡应有尽有,每天都能卖出几十张卡。普通借记卡400元,开通网银500元,还附送开户人身份证原件。


调查发现,此类网站的非法生意红火,一张银行卡价格为300到500元,开通网银另加100到200元,部份网站可以根据客户要求,指定开户人姓名、性别与开户地。卡贩子均只接受淘宝支付,拒绝当面交易。


记者从网上购买一张银行卡,经验证该卡确为真卡,身份证姓名与开户人姓名一致,开户地为江苏常州。


卡贩子透露他们获取银行卡的方式,一是大量购买公民个人信息和身份证件,办理银行卡进行倒卖;二是收购闲置不用的银行卡。


银监会相关部门负责人说,目前,二代身份证挂失补办后,原身份证中的信息不能注销,不法份子往往利用他人遗失或收购来的身份证到银行网点办卡倒卖。


卡贩子则表示:“干我们这行的,如果在银行没有‘内部关系’,还怎么赚钱?多家银行要求考核开户数量,多开卡就是多创收,审核没那么严。”


据贩子透露,每月都有一些中小企购买银行卡,通过多开账户的方式,将一个账户的资金分散到多个“匿名”账户以偷税漏税。


业内人士说, 网上银行是用账号和密码开通的,被盗用的银行卡ATM机发现不了,只有拿自己的身份证到同一家银行的柜台上查询,才有可能发现.


分析人士称,个人银行卡、身份证等非法交易行为,不仅给当事人信用带来巨大风险,当事人更在不知不觉中成了经济诈骗等犯罪行为的“保护伞”。


网民纷纷表示,这太冤枉了,如何保护自己呢?银行太黑心了……调查一下真正的保护伞是谁?


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