中国禁闻: 冒充领导诈骗一张卡半年收800万

Tuesday, January 6, 2015

冒充领导诈骗一张卡半年收800万

广东东莞警方根据报案，目前已经抓获利用电话诈骗的5名嫌疑人，其中的一名转账核心中介，其一张银行卡上半年收到银行〝流水〞的金额达800多万元。

　　

据大陆媒体近日报导，去年5月19日东莞一家企业的老板陈先生接到一个电话，〝我是税务局的领导，明天上午到我单位来一趟，有事找你。〞陈先生因此被骗10万元。在此前后，东莞凤岗镇接连发生几宗电话诈骗案。

　　

警方根据汇款账号，在广州一家银行的取款机将取款人莫某抓获，并从他身上搜出300多张银行卡。根据莫某身上的线索，警方在广东省茂名市麻岗镇抓获了转账核心中介朱某，并发现朱某日常生活中所使用的一张银行卡上，收到的金额高达800多万元。

　　

从朱某银行帐户半年800多万〝收入〞流水中，有43宗，案值400多万元被核实。其中，这个电话诈骗团伙的受害者中，河南受骗3宗，安徽受骗1宗，重庆受骗1宗，广东省内受骗38宗。珠三角地区中，广州受骗的20宗案值200多万；深圳受骗8宗案值70多万；东莞受骗2宗案值37万(企石一老板被骗27万)。

　　

据了解，实施电话诈骗的团伙分工很细，有专门实施电话诈骗的打电话人；有专门在后台指挥转账的核心中介；有从不同银行卡最终取现后汇款给核心中介的小中介；还有在全国各地负责帮助取现的取钱人。这些人常常相互都不认识，只是通过电话和外号沟通交流，取钱人收益为诈骗金额的2%；核心中介分成2%；分支中介分成2%；剩余大部分的诈骗所得最终将返还给实施电话诈骗的人。

　　

据分析，实施电话诈骗的人，经常都会利用当事人的各种心理，防止当事人去核实情况，比如：当事人帐户异常涉及案件机密；冒充亲友的说因嫖娼被抓，不想让其他人知道，只要求尽快汇款；或者冒充领导的，当事人往往不方便去核实。◇

Email订阅禁闻来源:新唐人