东风公司在建行一笔1亿元到期，去取时被告知是假存单，才发现一亿元存款〝不翼而飞〞。武汉证券公司客户经理洞开银行内部数层通道，在里应外合作用之下，东风公司1.4亿元社保资金终被掏空。
据南方周末报导，2010年1月，东风公司在建行解放公园路支行一笔1000万存款到期，去取时被告知是假存单，且假存单被没收，才发现公司社保资金账目出了大问题 。
武汉证券公司客户经理李志勇在2003年到2009年，以高额好处费为诱饵，将存款单位资金引存到他指定银行，并与银行工作人员勾结，采取伪造金融票证、私刻存款单位银行预留印鉴等手段挪用资金，作案13起。
李志勇案涉及中国 建设银行武汉曜兴支行、解放公园路支行、江岸支行永清支行；广东发展银行武汉分行江汉支行；中国银行汉阳支行；华夏银行开发区支行；中国工商银行硚口支行、香港路分理处共6家银行，9所支行。
2009年9月、10月，李志勇安排工作人员用私刻的东风汽车公司社保中心印鉴、授权书等分两次把东风汽车公司存在中信银行梨园支行的1亿元转走挪用。
李志勇还通过潘晓翔拿到中信梨园支行印鉴，伪造了虚假的开户资料和存款回执，并通过银行工作人员交给东风汽车公司。
在这一案件中，东风汽车公司将资金存入中信梨园支行并被李志勇锁定并非偶然。急需用钱的李志勇找到了一家房地产策划代理 有限公司法定代表人刘峰，刘峰也是一位〝中间人〞，可以帮忙寻找掌握大量现金的〝金主〞。
在刘峰介绍下，东风汽车公司社会保险中心计划财务科科长黄洁将公司的1亿元资金存入中信梨园支行，东风汽车公司收取0.5%溢出利息（即银行为吸储，承诺给储户在国家规定利率以外更高的利息）。
北京金台律师事务所的陈志平律师 在了解李志勇案情后分析说，案件中多达20多个实施细节，任何一个细节出现纰漏，犯罪就无法得逞。而银行工作人员违规操作，转出资金，则是整个链条中关键的环节。
据东风公司内部人士介绍，东风公司的二十多个亿社保资金，〝不是存在这家，就是存在那家〞，而且，其存款均是按照内部体系一级一级签字批准后的公司行为。
相关银行业人士对此表示，存放在银行的社保资金，被〝有心人〞打主意，一方面因银行监管有疏漏，另一方面与有关社保中心从业人员的职业素质不无关系。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，对银行内部来讲，则要加强内部管理，防止出现〝内鬼〞。
本文标签：南方周末, 律师, 新唐人, 陈志平, 香港
via 中国禁闻 - 禁书网 » 中国禁闻 http://ift.tt/1xSRdya
No comments:
Post a Comment